Due diligence att bestämma om ett utländskt företag är legit

Om du är tillverkare, tullmäklare, exportör, importör, logistikexpert eller lagerspecialist, kommer du någon gång till en förfrågan från ett utomeuropeiskt företag som uttrycker intresse och ber dig göra något stort . Det kan vara något av dessa scenarier: "Kan du lagra min produkt i din anläggning?" "Jag skulle vilja köpa 50 000 av dina" varma "tecken." "Vi förbereder oss att exportera 50 behållare massor av dekorativa keramikplanterar under hela året och behöver en tullmäklare.

Kan du hjälpa?" Alla låter spännande och mogna med möjlighet, men hur vet du om det utländska företaget är legitimt? Kort hoppning på ett plan och besök personligen, här är sju sätt att ta reda på.

Fråga det utländska företaget för referenser

Du vill ha tre referenser av företag som är belägna i det främmande landet där förfrågaren är verksam. Begär ett företags namn, adress, kontaktnamn, e-postadress, telefonnummer och Skype-ID. Om det utländska företaget inte är legit, svarar det inte. Om det bara ger en referens är det oroande. Självklart, om det är en start, kommer det få väldigt få referenser att tillhandahålla, men det borde berätta detta rätt från början.

Kommunicera med en amerikansk ambassad eller generalkonsulat

Låt oss säga din förfrågan kommer från St Petersburg, Ryssland. Gå till generalkonsulatet i Förenta staterna St Petersburg, Ryssland och fråga om företaget - hur länge har det varit i affärer, rykte, företagets storlek (anställda och intäkter), etc.

Förklara i detalj hur du kontaktar dem och varför behöver du hjälp. Du kan till och med gå så långt som att fråga om de skulle vilja ha en uppdatering efter diskussionerna framsteg. (Obs! Det här är en försiktighet om något går fel för då har du stöd - eventuellt även på marken - för att vägleda dig längs vägen).

För information om USA: s ambassader och konsulat, besök: // www. USA: s ambassad. gov /.

Kontrollera branschkällor, inklusive stora banker, advokatbyråer och redovisningsföretag

Om du bankar med J. P. Morgan Chase, till exempel, nå ut till banken för att upptäcka vad det kan ta reda på om din förfrågan för dina räkning. Om ingenting kommer upp är det en röd flagga. Å andra sidan, om banken har information som visar en historia av transaktioner under en lång tidsperiod, är det ett positivt tecken-fortsätt med försiktighet och hopp om det bästa.

Gör en Google-sökning

Om inget dyker upp, är det ett problem, speciellt om du aldrig får några referenser! Även om du hittar det utländska företaget på Internet, gå igenom steg nr 1 till 3 för att verifiera och kontrollera företagets legitimitet. Vidare har det utländska företaget enbart en gratis blogg som används som en webbplats eller har den en stark närvaro på nätet: webbplats, blogg, Twitter, Facebook, LinkedIn och Google+ konton som alla är aktiva?Ju mer aktuella de är desto större är chansen att företaget kommer att vara legit.

Utför WHOIS Network Solutions Search på deras domännamn

Om det visas är det ett gott tecken, men om det inte är det är det oroande. Kontrollera Network Solutions 'WHOIS-sökning efter domänregistreringsinformation.

Ring till det utomeuropeiska företaget

Det är så gammaldags att hämta telefonen och ringa någon, men du skulle bli förvånad över hur snabbt du kan avgöra om någon är upp och upp bara beroende på om han / hon svarar telefonen eller ens om numret är i bruk! Ge det ett försök. Du har inget att förlora annat än lite av din tid och kostnaden för samtalet.

Titta på webbplatser där länder är listade med begränsade eller ingen USA-visumtjänster

Det bör ge dig en indikation på att ett visst land tillfälligt inte är ditt bästa val att göra affärer med, oavsett om ett företag är legit eller inte.

En sista detalj som ofta förbises och faktorer i solvensdelen av din förfrågan är hur ekonomiskt sund är det utländska företaget? Det är en annan fråga som kräver en separat artikel, som kommer snart.

Titta på det. Samtidigt, för att minimera dina risker, samla avgifter i förskott för ditt arbete via banköverföring.