Bitcoins framgång leder till dåliga killar och möjligheter

När du pratar med människor som är nya för Bitcoin frågar de ofta varför du stöder en form av valuta som har använts av terrorister och brottslingar som försöker undvika upptäckt och utnyttja den "privata" naturen av Bitcoin-transaktionerna.

Även om du kan påminna om att dollarräkningar, checkkonton, penningtvätt och ekonomiska Ponzi-ordningar har inträffat i flera år inom det nuvarande dollarnominerade systemet, finns det en del sanning i denna kritik av bitcoin.

År 2014 rapporterades att ISIS-bloggar diskuterade hur man använder bitcoin för olagliga medel. Sedan dess har det rapporterats att ISIS har använt och lagrat bitcoin för sina terroristaktiviteter. Efter Paris-attacken upptäcktes att terroristgruppen hade en bitcoin plånbok med över 3 miljoner dollar i den virtuella valutan.

Bitcoin har också använts för lösenförbud, och senast grep en hacker kontrollen över Hollywood Presbyterian Medical Center datorsystem och krävde att det skulle betalas $ 17 000 lösenbelopp i bitcoin.

Användningen av bitcoin för olagliga medel har inte gått vilse på myndigheter. Federal Bureau of Investigation utarbetade en fallstudie som varnade för att det inneboende alternativet för anonymitet i varje bitcoin-transaktion skulle göra det benäget för olaglig verksamhet. Fallstudien påpekar att "cyberkriminella kan alltmer använda bitcoins för att köpa olagliga varor och tjänster och att finansiera olagliga aktiviteter. ”

Ett av de mest kända exemplen på hur Bitcoin användes för kriminella medel var fallet med Ross Ulbricht och hans användning av Bitcoin på hans Silk Road-webbplats som gjorde det möjligt för inköp av droger och många andra olagliga varor . Ulbricht tjänar nu en livslängd i federal fängelse för sitt engagemang med Silk Road.

Kritiker kommer att peka på den anonyma karaktären av Bitcoin som en stor orsak till att Ulbrights onda vägar fick ske så länge. Men Ulbrights arrestering (liksom Goxs ledare Mark Karpeles) inträffade på grund av bra polisarbete som erkände att den anonyma karaktären av bitcoin faktiskt är en missuppfattning.

När en Bitcoin-transaktion inträffar skapar den en permanent post på storleken som finns på Blockchain. Även om en transaktion inte registrerar namn och platser, är realiteten att dessa transaktioner ligger på en stor bok som kan spåra och spåra rörelsen för varje Bitcoin. Naturligtvis gör det stora antalet dagliga Bitcoin-transaktioner en svår och nästan omöjlig uppgift. Men det var slutligen hur Ulbricht togs inför rätta.

Tidigare FBI Special Agent Ilhwan Yum kunde dokumentera ett spår på 700 000 bitcoins med Ulbrichts okrypterade bärbara dator och genom att skapa en rekord av Ulbrichts transaktion som slutligen skapade målet mot honom som ledde till hans övertygelse.

Trots framgången med Special Agent Yum för att spåra Ulrbichts bitcoinspår, är realiteten att det är möjligt att följa det stora antalet bitcointransaktioner dagligen och korrelera dem med specifika användare inte är ett enkelt jobb.

Det finns ett antal företag som tar itu med möjligheten att lättare spåra bitcoin-transaktioner. En är en blockchain startup kallad SABR, som arbetar med programvara som kommer att kunna fullfölja uppgiften att spåra bitcoin-transaktioner på kort tid.

Enligt Brave New Coin har European Cybercrime Center (EC3) samarbetat med ett blockchainföretag som heter Chainalysis, som var en officiell utredare för fordringsägarna till Mt. Gox, för att ge brottsbekämpande organ tillgång till programvara som upptäcker misstänkt aktivitet i realtid tillsammans med andra utredningsverktyg.

Det verkar som om någon form av valuta kommer att finnas, det kommer alltid att finnas brottslingar som använder det för olagliga medel, men den goda nyheten är att det alltid finns bra killar som försöker motverka deras ansträngningar. De som arbetar med att göra det i samband med blockchain-tekniken kommer att göra mycket mer än att hitta de dåliga killarna.

De skyddar trovärdigheten hos Bitcoin och Blockchain-tekniken.